Przed sformułowaniem strategii IdM dla organizacji konieczne jest przeprowadzenie ankiety, aby dowiedzieć się, co już jest na miejscu, co obejmuje część obszaru. Powinien również skonsultować się z działami wewnętrznymi, takimi jak IT, bezpieczeństwo fizyczne, HR, finanse i sprzedaż, ponieważ mogą one mieć własne systemy do zarządzania użytkownikami. Ta ankieta ma na celu zbadanie istniejących zasad, procedur, przepływów biznesowych, przepływów pracy, procesu zatwierdzania, sprzętu i oprogramowania. Później konieczne jest również ustalenie, w jaki sposób informacje o tożsamości będą dostępne, czy to w ramach organizacji, między organizacjami lub za pośrednictwem sieci publicznej. Należy przeprowadzić szczegółową analizę zagrożeń z tym związanych oraz sporządzić szczegółowy plan działania. Wreszcie konieczne jest ustalenie, w jaki sposób nowe komponenty lub technologie IAM mogą zostać zintegrowane z istniejącymi.